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제17기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 03월 29일 오전9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 2길 60(석우동) 4층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
<1주당 예정배당금 : 200원(최대주주를 제외한 차등배당)>
제2호 의안 : 등기이사 선임의 건
제3호 의안 : 등기감사 선임의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
2. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①②③을 모두
지참하셔야 합니다.
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
② 소집통지서, 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 1
③ 대리인의 신분증
※ 위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
2019년 03월 14일
경기도 화성시 삼성1로 2길 60(석우동)(☎031-371-1400, yjpark@optimech.co.kr)
주 식 회 사 옵티맥
대표이사 김 충 섭 (직인생략)
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